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ASSOCIATION DE DEFENSE DES INVESTISSEURS DE L'ECOSYSTEME BALLZY (MONSIEUR KEVIN DUARTE) ET PROJET RATTACHES DE MONSIEUR FADLOU RACHID

UID : 1b4e76150d1dc8bb20d567d379965620

Statut effectif : NON_CONTROLE

Dernière décision : —

Note effective : —

Décision individuelle réversible

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Contexte de décision

Classe / score beta
ORGANISME_FINANCEMENT_FORT
100
Rang / score initial
C
16
Famille
Associations/ARUP/interet_general
Groupe Datamoria
DEMANDEUR_BENEFICIAIRE_TERRAIN
Rôle Datamoria
DEMANDEUR_POTENTIEL
Confiance : 60
Financeur / demandeur
Financeur strict : NON
Demandeur/bénéficiaire : OUI
Localisation
Hermanville-sur-Mer · Dept 14 ·
Identifiants
RNA W142017426
SIREN
SIRET
Source
RNA_DATASET_DATAGOUV_DUREE
https://media.interieur.gouv.fr/rna/rna_waldec_20260521.zip
Run
T6J6AK_SEARCH_005_DUREE_180MIN_20260531_041203
T6J6AK_DIAGNOSTIC_BETA_ORGANISMES_FINANCEMENT_V2B_20260531_132919
Période / filtre
202605 · V2B

Rôle Datamoria v1n-ter

DEMANDEUR_POTENTIEL
Groupe : DEMANDEUR_BENEFICIAIRE_TERRAIN · Financeur strict : NON · Demandeur/bénéficiaire : OUI

Raisons Datamoria :
beta_financeur_non_decisif · famille_terrain · famille_terrain_sans_preuve_finance_stricte

CSV source résolu : /var/www/vhosts/beta.datamoria.com/private/recherche_massive/_routines_mensuelles/candidats_organismes/analyses_roles_datamoria/20260601_170239_v1n_ter_autres_types_stricts_hors_fondations_fonds_37682/candidats_organismes_37682_autres_types_stricts_roles_datamoria_v1n_ter.csv

Rôles beta détectés

ORGANISME_FINANCEUR_DIRECT

Flux détectés

FLUX_SORTANT_FINANCEMENT

Objet court

représenter et défendre les intérêts des investisseurs qui ont investis dans un des projets de l'écosystème de ballzy allias kevin duarte, ainsi que les projets portant le noms suivants, wetrade, nosta, wehodl, ballzy crypo trading, Impulse, fdr, civic power via la société votelab, xki et spantal ; représenter et défendre les intérêts des investisseurs qui ont investis dans un des projets liés à monsieur fadlou rachid à savoir impulse et nosta ; récupérer l'ensemble des biens achetés en rapport ou avec l'argent des différents projets cryptos ; centraliser les avoirs, bags, wallets et biens dans le but des les redistribuer à hauteur de leurs préjudices et de leurs montants investis, aux différents investisseurs lésés ; centraliser les identités des différents investisseurs dans le but de connaitre les montants investis ; déposer plainte contre toute personnes physiques ou moral ayant pris part à cette arnaque

Historique des décisions humaines

Date UTC Statut Note Decision ID Source décision
Aucune décision humaine enregistrée. Statut effectif : NON_CONTROLE.